Підпільний цех у Чортківському районі: п’ятьох учасників ОЗГ судитимуть

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка налагодила незаконне виготовлення та збут тютюнової сировини у великих обсягах.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головне управління Національної поліції в Тернопільській області за оперативного супроводу Служба безпеки України в Тернопільській області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що підпільний бізнес організував мешканець Тернопільської області, залучивши до діяльності ще чотирьох осіб. Ролі між учасниками були чітко розподілені, а робота здійснювалася з дотриманням заходів конспірації.

Фігуранти займалися скупкою тютюнового листя, організували його ферментацію, сушіння та подрібнення, після чого збували готову продукцію. Для цього вони облаштували виробництво в господарському приміщенні в одному із сіл Чортківського району та придбали спеціальне обладнання.

Гуртові партії тютюнової сировини відправляли замовникам до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя. Частину незаконно отриманих коштів учасники групи легалізували шляхом придбання транспортних засобів.

Правоохоронці ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировину орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів усім п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене організованою групою. Одній особі також інкримінують ч. 1 ст. 209 КК України — легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті.