Тернопільщина причетна до скандальної ситуації на мільярд гривень!

Працівниками Департаменту протидії злочинності у сфері економіки припинено роботу конвертаційного центу, який діяв на території міста Києва, Хмельницької, Сумської, Тернопільської, Харківської та Полтавської областей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала протиправну діяльність фіктивних фірм та конвертаційного центру, які надавали послуги з переведення готівкових коштів в безготівкові розрахунки, надаючи відповідні підтверджуючі документи.

Для цього окрім банківських рахунків фіктивних підприємств використовувалися підприємства, що здійснюють гуртову та роздрібну торгівлю картками поповнення рахунків операторів мобільного зв’язку.

Невідображаючи  у податкових деклараціях операції з реалізації карток за готівковий розрахунок, кошти передавалася до конвертаційного центру. Потім вони легалізувалися шляхом надання документів про здійснені безготівкові розрахунки. За послуги «конверт» отримував від 2,5 до 3,5 відсотків.

Загальний обіг незаконних фінансових операцій цього центру склав понад 1 млрд. грн.